Due indiani americani nel New Jersey accusati di cospirazione nella truffa del visto H-1B

NEW YORK: Hiral Patel, 32 anni, e Shikha Mohta, 31 anni, entrambi di Jersey City, New Jersey, e dipendenti di SCM Data Inc. e MMC Systems Inc. sono stati arrestati mercoledì per il loro presunto ruolo in uno schema che utilizzava in modo fraudolento l'H1 -B programma di visti per ridurre i costi della manodopera qualificata, ha annunciato il procuratore americano Paul J. Fishman.

Ciascuno dei due è stato accusato, mediante denuncia, di cospirazione finalizzata a introdurre e ospitare stranieri e a ostacolare la giustizia.

Secondo la denuncia del Dipartimento di Giustizia, SCM Data e MMC Systems hanno offerto consulenti ai clienti che necessitavano di supporto informatico. Entrambe le società reclutavano cittadini stranieri, spesso titolari di visto per studenti o neolaureati, e li sponsorizzavano per i visti H-1B.

Il programma H1-B consente alle aziende negli Stati Uniti di assumere temporaneamente lavoratori stranieri con competenze specialistiche o tecniche in un settore particolare, come contabilità, ingegneria o informatica. Nell'ambito del programma H-1B, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) e il Dipartimento del Lavoro (DOL) richiedono ai datori di lavoro di soddisfare specifiche condizioni di lavoro per garantire che i lavoratori americani non subiscano conseguenze negative, mentre la Divisione Salari e Orari del DOL tutela il trattamento e il compenso dei lavoratori H-1B. Il Congresso fissa un tetto numerico per l’ammissione di lavoratori qualificati negli Stati Uniti.

Patel, Mohta e altri cospiratori reclutarono lavoratori stranieri con presunte competenze informatiche che cercavano lavoro negli Stati Uniti. I cospiratori hanno quindi sponsorizzato i visti H1-B dei lavoratori stranieri con lo scopo dichiarato di lavorare per i clienti di SCM Data e MMC Systems in tutti gli Stati Uniti. Nel presentare la documentazione per il visto al DHS, i cospiratori hanno falsamente dichiarato che i lavoratori stranieri avevano posizioni a tempo pieno e ricevevano uno stipendio annuale, come richiesto per ottenere i visti H-1B. Contrariamente a queste dichiarazioni e in violazione del programma H-1B, Patel, Mohta e altri hanno pagato i lavoratori stranieri solo quando sono stati affidati a un cliente terzo che ha stipulato un contratto con SCM Data o MMC Systems.

In alcuni casi, Patel, Mohta e altri hanno generato falsi registri salariali per creare l’impressione che i lavoratori stranieri ricevessero uno stipendio a tempo pieno. In più occasioni i cospiratori hanno richiesto ai lavoratori di pagare a SCM Data o MMC Systems il loro salario lordo in contanti. In cambio, SCM Data o MMC Systems sottrarrebbero tasse e commissioni ed emetterebbero assegni salariali ai lavoratori stranieri per un importo inferiore. I cospiratori hanno quindi incoraggiato i lavoratori stranieri a presentare i falsi assegni salariali al DHS come prova che i lavoratori erano impegnati in un lavoro a tempo pieno nonostante non lavorassero per SCM Data e MMC Systems.

Questo schema fornì a Patel, Mohta e altri un bacino di manodopera composto da lavoratori stranieri poco costosi e qualificati che potevano essere utilizzati “secondo necessità”. Il progetto era redditizio perché richiedeva spese generali minime e SCM Data e MMC Systems potevano addebitare tariffe orarie significative per i servizi dei lavoratori stranieri. I cospiratori guadagnavano un sostanziale margine di profitto quando un lavoratore straniero veniva assegnato a un progetto e sostenevano pochi costi quando un lavoratore straniero era senza lavoro fatturabile.

L'accusa di cospirazione di cui sono accusati Patel e Mohta prevede una pena massima potenziale di cinque anni di carcere e una multa di 250,000 dollari.