Truffa sul visto H-1B: un indiano americano del New Jersey si dichiara colpevole di immigrazione e frode fiscale

Un indiano americano di Edison, nel New Jersey, Sandipkumar Patel, 41 anni, si è dichiarato colpevole di aver orchestrato un piano di otto anni per falsificare certificazioni di lavoro per facilitare l'ingresso illegale di immigrati indiani negli Stati Uniti e di aver presentato una falsa dichiarazione dei redditi.

Il procuratore generale aggiunto Leslie R. Caldwell della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, il procuratore americano Paul J. Fishman del distretto del New Jersey, il capo Richard Weber dell'Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) e il direttore Bill A. Miller della Lo ha annunciato il Servizio di sicurezza diplomatica (DSS) del Dipartimento di Stato, secondo un comunicato stampa.

Patel si è dichiarato colpevole davanti al giudice distrettuale americano William H. Walls del distretto del New Jersey di aver cospirato per frodare gli Stati Uniti e di aver presentato una falsa dichiarazione dei redditi federale. La sentenza è prevista per il 6 gennaio 2015.

Secondo i documenti del tribunale depositati insieme al patteggiamento, dal 2001 al 2009, Patel ha sponsorizzato le richieste di visto di cittadini indiani affermando falsamente di fornire loro lavoro negli Stati Uniti. Patel attestava falsamente nelle richieste di visto che avrebbe impiegato gli immigrati in diversi settori tecnici presso diverse aziende del New Jersey, facilitando così il loro ingresso illegale negli Stati Uniti. Nel corso del programma, gli immigrati hanno pagato a Patel migliaia di dollari per le false certificazioni volte a ottenere fraudolentemente i visti.

Per mascherare lo schema, Patel ha emesso assegni salariali e altri moduli salariali. Patel ha chiesto agli immigrati di restituire i soldi degli assegni e anche di rimborsargli le spese fiscali sui salari, ha detto il Dipartimento di Giustizia. Patel ha utilizzato buste paga fraudolente e assegni sui salari per supportare false richieste di estensione dei visti e Patel ha addebitato le tariffe agli immigrati per le estensioni del visto.

Come risultato di aver inserito falsamente i dipendenti immigrati nei suoi libri paga, Patel ha sovrastimato le sue spese salariali nelle dichiarazioni dei redditi federali di oltre 1.4 milioni di dollari in quattro anni, sottostimando il suo obbligo fiscale di oltre 400,000 dollari per quegli anni.

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