Le basi dell'EB-5 per gli investitori: una tabella di marcia verso il sogno americano

Gli investitori EB-5 hanno diritto a un visto di immigrazione EB-5 se hanno investito la quantità di capitale richiesta in uno dei tre seguenti tipi di attività a scopo di lucro:

1. Una nuova impresa commerciale (NCE);
2. Un'impresa che si espanderà fino al 140% del patrimonio netto pre-investimento o del numero di dipendenti, oppure;
3. Un business travagliato in cui i posti di lavoro verranno preservati.

La scelta di un investimento

Ci sono molte decisioni da prendere prima di decidere quale tipo di investimento effettuare e il veicolo specifico da utilizzare. Ad esempio, gli investitori che scelgono di investire i fondi richiesti nella propria azienda dovrebbero prima considerare altri tipi di visto che potrebbero essere più adatti alle circostanze personali dell'investitore invece della categoria EB-5. Gli investitori potrebbero anche voler prendere in considerazione la revisione dei progetti affiliati a un Centro regionale e di quelli che raccolgono fondi in “investimenti diretti”. Qualunque sia la scelta fatta, è fondamentale che un investitore spenda il tempo e il denaro necessari per un’adeguata due diligence su un progetto EB-5 e/o un’adeguata pianificazione dell’investimento.

Richiesta di visto

Una volta che un investitore ha selezionato l'investimento e preso le disposizioni necessarie per i dettagli (inclusi il trasferimento di fondi, accordi di deposito a garanzia, ecc.), un'istanza I-526 da parte di un imprenditore straniero viene depositata presso i Servizi di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti (USCIS). L’investitore deve presentare le seguenti prove:

• di aver investito in una nuova impresa commerciale “a scopo di lucro”;
• se del caso, che la nuova impresa commerciale è stata costituita e opera principalmente in un'area occupazionale mirata (TEA);
• che l'investitore sarà attivamente coinvolto nella gestione della nuova impresa commerciale;
• che l'individuo ha investito o è in procinto di investire l'importo richiesto ($ 1,000,000 o $ 500,000 se l'investimento è situato in un TEA);
• che i fondi di investimento sono stati ottenuti con mezzi leciti;
• che la nuova impresa commerciale creerà almeno dieci posizioni a tempo pieno, esclusi l'investitore, il suo coniuge o i suoi figli, o qualsiasi lavoratore temporaneo o non immigrato, o individui che non sono autorizzati a lavorare negli Stati Uniti;
• un piano aziendale completo che mostri che, a causa della natura e delle dimensioni previste della nuova impresa commerciale, non meno di dieci dipendenti deriveranno dall'investimento di quell'individuo (i progetti del Centro regionale includeranno anche un'analisi economica che descrive come il numero richiesto di posti di lavoro sarà in fase di realizzazione poiché tali progetti possono contare su posti di lavoro indiretti e indotti); E
• per i progetti affiliati al Centro regionale, l'investitore deve dimostrare che l'investimento di capitale è stato effettuato in conformità con il piano aziendale del Centro regionale.

L'USCIS ha aumentato il controllo nella sua revisione della fonte legale di fondi dell'investitore, garantendo che vengano presentate prove adeguate che descrivano in dettaglio una fonte pulita e legale. Il governo è anche interessato al percorso per i fondi, tracciando il modo in cui i fondi hanno lasciato il controllo dell'investitore ed sono entrati nel progetto. Gli investitori che utilizzano doni dovrebbero inoltre essere pronti a verificare da dove il donatore ha originato i fondi. Un post sul blog è imminente su questo argomento.

Si prevede che l'attuale tempo di elaborazione per le petizioni I-526 diminuirà in modo significativo secondo il nuovo ufficio EB-5 situato presso la sede dell'USCIS a Washington DC. Il passaggio all'archiviazione elettronica attraverso il programma ELIS dovrebbe inoltre contribuire a ridurre al minimo i tempi di elaborazione.

Dopo l'approvazione del visto condizionale

Dopo l'approvazione della petizione del modulo I-526, l'investitore elaborerà:

• se fisicamente presente negli Stati Uniti, una richiesta di adeguamento dello stato presso l'USCIS per adeguare lo stato a residente permanente condizionale negli Stati Uniti, o
• se all'estero, pacchetto Immigrant Visa con il Dipartimento di Stato per ottenere un visto EB-5 per l'ingresso negli Stati Uniti presso il Consolato competente

I tempi di elaborazione per le istanze di adeguamento dello status sono fluidi ma possono durare fino a due anni. Fortunatamente, gli investitori possono richiedere l’autorizzazione al viaggio e al lavoro temporaneo mentre la domanda è in sospeso presso l’USCIS. Anche i tempi di elaborazione presso i consolati statunitensi sono fluidi ma generalmente significativamente più brevi (6-9 mesi). All'investitore EB-5 e ai suoi familiari derivati ​​viene quindi concessa la residenza permanente condizionale per un periodo di due anni previa approvazione della domanda I-485 o all'ingresso negli Stati Uniti con un visto di immigrazione EB-5.

Membri della famiglia dell'investitore immigrato

Come notato sopra, i coniugi e i figli non sposati a carico di età inferiore ai 21 anni (familiari derivati) possono accompagnare o seguire per unirsi agli investitori. Esistono regole speciali per i minori che compiono 21 anni durante il processo che dovrebbero essere discusse con un consulente legale. Altre considerazioni includono problemi di ammissibilità che potrebbero essere innescati da un precedente arresto o da problemi di salute. Un consulente legale competente dovrebbe esaminare queste questioni prima di intraprendere la petizione iniziale.

Ottenere la residenza permanente negli Stati Uniti

Al fine di garantire che i requisiti dei regolamenti EB-5 siano stati soddisfatti, l'investitore dovrà presentare il modulo I-829, Petizione dell'imprenditore per rimuovere le condizioni, novanta giorni prima del biennio anniversario della concessione di condizioni legali status di residente (carta verde). A quel punto, l’investitore dovrà presentare la prova che l’investimento è stato effettuato e sostenuto e che i posti di lavoro sono stati creati tempestivamente. I documenti richiesti per la verifica della creazione di posti di lavoro in un progetto di Centro regionale dipenderanno dalla metodologia utilizzata nella relazione economica. La presentazione può includere ricevute di spese, contratti, dati finanziari ed estratti conto bancari. In un progetto di investimento diretto, l'USCIS richiederà la presentazione dei W-2 della società di progetto, dei rapporti trimestrali sui salari, dei moduli I-9 e di altri documenti per confermare la creazione di posti di lavoro diretti.

Gli attuali tempi di elaborazione per la petizione I-829 vanno dai dodici ai sedici mesi, ma potrebbero essere più lunghi se ci sono dubbi sul progetto o se ci sono arretrati generali. L'USCIS spera di ridurre i tempi di elaborazione nel prossimo futuro. Se l'USCIS approva la petizione I-829, le condizioni verranno rimosse dallo status del richiedente EB-5 e all'investitore EB-5 e ai familiari dei derivati ​​sarà consentito vivere e lavorare permanentemente negli Stati Uniti.

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